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Implementación de Modelos de Prevención del Delito: Diseñamos, actualizamos y evaluamos programas de cumplimiento penal de acuerdo con estándares legales y mejores prácticas. La consultoría incluye análisis de riesgos, políticas internas, matrices de control, protocolos de actuación y procesos de auditoría.

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Conozca a su Cliente. Desarrollamos procesos de verificación y validación de identidad para entidades que requieren controles robustos de prevención de fraude, lavado de activos y financiamiento ilícito. Adaptamos el procedimiento KYC a normativas vigentes y a los niveles de riesgo del sector.

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Evaluación Legal y Reputacional de Terceros. Realizamos investigaciones estructuradas sobre antecedentes legales, situación financiera, historial reputacional y cumplimiento normativo de proveedores, socios comerciales o potenciales aliados. Este proceso contribuye a decisiones corporativas más seguras y transparentes.